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点击次数:1   更新时间:2025-04-29 12:51:57     来源:乐虎主页关闭分    享:

  远正在泰缅国界的妙瓦底,由优伶王星被拐骗至电诈园区而激发的议论仍正在欢喜。举动本地多家恶名昭著的园区之一,东美园区同样见证了多起惊心动魄的生齿出售与电诈事变。

  据公然报道:2022年6月,一名中国留学结业生前去泰国入职,结果被骗至东美园区列入“杀猪盘”诈骗,功夫履历了被殴打、合黑屋,被囚禁9个月后历经千辛万险才得胜逃脱;2023年2月,正在东美园区,一名马来西亚人正在雨夜跳河逃跑,被泰国河滨穿礼服的人从河里拎起,一顿暴打,然后招唤对岸的竹筏,又把他卖了回去;2024年2月,11名被诱拐至妙瓦底的受害者全体从东美园区渡河出逃,结果仅有6名须眉得胜得救……

  多份公然陈述显示,东美园区地产项宗旨紧要投资者之一,是也曾澳门最大的黑帮14K主脑、有“澳门土天子”之称的尹国驹,人称“崩牙驹”。

  2012年12月,坐牢13年之久的尹国驹出狱后,逐步重操旧业,生动正在赌博生意上。他先后正在澳门、柬埔寨、帕劳、缅甸、马来西亚等国度或区域开设赌场或投资房地产项目,刊行了加密货泉,建立了号称“爱国爱民”的社连结构——“天下洪门史书文明协会”,并推出了多款“洪门”核心产物——征求槟榔、啤酒、红酒、矿泉水、牛仔裤、包箱皮具、腕表、珠宝甚至暖锅。

  公然原料显示,尹国驹是缅甸东美园区地产项宗旨投资者,可是目前没有证据证据,他与发作正在东美园区的生齿出售及电诈事变有直接的合系。其余,值得提神的是,据美国当局和帕劳司法部分职员的公然讯息,尹国驹被指与发作正在柬埔寨和帕劳的犯法线上赌博事变相合。别的,2024年1月结合国宣告的一份考查陈述也指出,尹国驹刊行的加密货泉存正在被用于洗钱和买卖欺骗的也许。

  2021年2月,因其涉嫌专揽股票,马来西亚警对象国际刑警结构申请,对尹国驹发出了血色通缉令。

  东美园区也曾的名称是“赛西港工业园区”,遵照尹国驹旗下结构天下洪门史书文明协会(下称“洪门协会”)正在微信民多号的说法,这个名字的蕴意是:“直接对标柬埔寨西哈努克,对象是成为‘东南亚深圳’,打造东盟第曾经济特区。”

  西哈努克曾以“搜集博彩之城”著称。2019年8月,柬埔寨宣告针对正在线赌博的“禁赌令”,本地赌博从业职员纷纷撤消。

  尹国驹也许是这波撤落潮中的一份子。2020年12月,美国财务部以反糜烂为由,对尹国驹及其节造的三家结构实践了造裁,此中征求香港公司“东美投资集团有限公司”(下称“东美集团”)。合连的造裁布告指出,尹国驹曾与其他犯法分子密符团结,正在西哈努克扩展犯法正在线赌博,带来暴力犯法的伸展和连累数十亿美元的欺骗糜烂。

  据尹国驹旗来天下洪门史书文明协会(下称“洪门协会”)微信民多号“洪门官微”的传播作品,2020年2月24日,尹国驹出席了赛西港工业园区涤讪典礼。2020年3月15日,东美集团赛西港园区项目启动会开张,尹国驹又以“洪门协会会长、东美集团董事局主席”的身份出席了集会。

  上述传播作品称,东美集团将投资近800亿元马币(折合公民币1300亿元),对位于妙瓦底的占地30000亩的大型归纳园区实行投资和承修。此中,正在涤讪典礼上,尹国驹举动代表谈话提到:“多年以还,咱们东美集团戮力打造环球最平和的办公园区,正在缅甸、缅甸、马拉西亚、柬埔寨、老挝、越南、蒙古、菲律宾等地均有投资。其主生意务为多个工业园区的开荒及谋划,物业经管,线下赌场特许谋划,以及工业园区内统统贸易的独家运营经管。”

  值得提神的是,前述传播稿还提到,与尹国驹沿途列入赛西港园区项目启动会的,有起码3位来自马来西亚政界的人士,此中就征求“马来西亚三任辅弼秘书、东美集团董事长Abdul Shakor(下称‘阿卜杜勒·沙科尔’)”和“辅弼署副部长及宗教事件部部长东美集团结合创始人Mashitah Binti Ibrahim(下称‘马什塔·宾蒂·易卜拉欣’)”。

  香港公司查册处显示,东美集团建立于2020年3月3日,创建成员之一恰是阿卜杜勒·沙科尔。另一位创建成员为同样是马来西亚籍的Yong Mun Hong。尹国驹的名字并没有浮现正在公司备案册上。

  然而,马什塔·宾蒂·易卜拉欣之后正在经受媒体采访时注释说,她和她的丈夫是受同伴邀请去列入东美集团举止的,与尹国驹并没有贸易走动。一名正在马什塔·宾蒂·易卜拉欣电话上回答音讯的人士也对媒体显露,将阿卜杜勒·沙科尔列为东美集团董事的公司记载是伪造的。

  值得一提的是,据缅甸公司查册处讯息,2020年9月,一家名为DONG MEI COMPANY LIMITED的公司建立,但目前无法查问到公司股权讯息。

  “洪门官微”正在2020年4月推送的《东美集团赛西港国际工业园团结框架简介》(下称“《团结框架简介》”)提到若干条团结条件。的确如下:

  遵照上述条件,东美集团寻求“团结”的项目涵盖住屋衡宇和夜总会,两类团结投资的团结机造、回款办法与分红比例差别。条件也提到了,园区内供职于高端消费人群的夜总会属于垄断企业,而园区内文娱项目中的“桑拿洗浴”以及KTV等用于供职低端消费人群的项目,则不正在夜总会垄断谋划局限内。

  正在推送这个《团结框架简介》之前,尹国驹就曾经找到了他的团结伙伴。前述“洪门官微”传播作品提到,正在2020年3月15日实行的项目启动会上,东美集团与4家企业订立合约,杀青计谋团结。但是,此中大一面团结家也许都经不起研究。

  此中,柬埔寨西港珍珠城集团陈家笑,代表其集团与东美集团订立200亩土地团结投资和议,拟投资2.5亿公民币,投资征求贸易归纳楼,住宿办公楼,累计10万平方米。

  马来西亚黄庭夜总聚合团董事长Dato Tee Hon Voon亦与东美集团订立50亩土地团结投资和议,拟投资6000万公民币修立大型夜总会。

  柬埔寨中港投资集团董事长徐朝纲和东美集团订立50亩土地团结投资和议,拟投资5000万公民币修立住宿办公楼,累计2万平方米。

  自称是某央企妙瓦底项目负担人、北京科修联修立工程有限职守公司总裁的王庆军和东美集团订立土地团结投资和议,拟投资3.3亿公民币,投资征求文娱城、旅舍、归纳楼、住宿办公楼,累计16万平方米。

  但是,清流管事室无法从公然原料查证,这家央企是否真的存正在一个缅甸妙瓦底项目,以及王庆军事实是不是其负担人。以及,为什么自称是央企项目负担人的人,又能够是一家民营企业的总裁。

  但能够查证的是,前述央企和民营企业北京科修联修立工程有限职守公司(下称“北京科修”)基础不存正在股权上的合系。

  公然原料显示,民企北京科修也许劣迹斑斑。北京科修的工商讯息显示,北京科修由王庆军和苗宏梅合伙建立于2017年4月,王庆军最初负担法定代表人、司理和履行董事,但仅仅3个月后,王庆军就退出了北京科修的股东队伍。正在王庆军代表北京科修与东美集团缔连结作和议时,北京科修的股东曾经转变为郑恒宽和苗宏梅,当时,北京科修由于一笔61.4万元的款子没付清,已被列为失信被履行人。2022年2月,北京科修被囚禁部分吊销。

  柬埔寨公司查册处讯息则显示,与徐朝纲的拼音一致的XU CHAOGANG,正在2019年2月建立了ZHONG GANG REAL ESTATE INVESTMENT CO., LTD.。值得一提的是,该公司的所在显示正在西哈努克,恰是尹国驹前去缅甸投资园区前、被指正在柬埔寨扩展犯法正在线赌博的区域。

  清流管事室无法获知,进驻东美园区的电诈公司,与园区的团结分成形式是否雷同于上述团结框架条件。

  1999年11月,尹国驹因列入黑社会、放印子钱、洗陋规、具有军火、犯法赌博等多条罪名被判入狱15年,后弛刑至13年10个月。

  正在此之前,尹国驹是澳门最大的黑社会结构14K的主脑,被称为“澳葡末期的教父”。高调时间,他正在香港投资开拍了自传式影戏《濠江风云》,这部影戏讲述了主人公怎么从一个“14K”仇敌成为黑社会年老的故事。

  2012年12月1日,尹国驹刑满开释。各类迹象显示,出狱后,尹国驹重操博彩旧业,生动正在赌博生意上。

  据港媒报道,尹国驹出狱后入股投资多个赌厅。2015年6月,尹国驹乃至包下一家澳门旅舍的一层,开设澳门国瀛赌厅,“推测每月最低转码约四十亿元”。

  2016年4月,海南瑞力金控搜集竞技有限公司(下称“海南瑞力”)注册建立,遵照“洪门官微”的说法,尹国驹是海南瑞力的总裁,但工商原料未见尹国驹浮现正在股东名单中。该公司谋划局限征求搜集游戏虚拟货泉刊行、出售及买卖供职,搜集竞技球类游戏等。值得一提的是,正在某聘请网站,海南瑞力底下有网友留言,“骗子公司,交易也不正经,果然做赌博。早晚玩完。”

  只管正在这时期,夙昔14K权势已不再,但尹国驹很速便建立了另一个结构。2018年,尹国驹正在柬埔寨高调建立天下洪门史书文明协会总部。

  民多号“洪门官微”提到,该协会是“附属洪门礼堂的国际性联谊结构,创建人工澳门闻名爱国企业家尹国驹先生……旨正在发挥洪门史书文明,传承洪门忠义心灵,连结天下各地华人力气,爱国爱民,为国度民族进展修立和鞭策海峡两岸宁静团结死力进献力气”。

  清流管事室从柬埔寨公司查册处查问到,2018年9月,一家名为“SHIJIE HONGMEN INVESTMENT CO., LTD.”的公司建立,负担人工XU RAN RAN。遵照公然报道,尹国驹的妻子为徐冉冉。同样是正在2018年,“徐冉冉”举动简单股东,正在香港建立了天下洪门国际电子商务(香港)有限公司。

  2018年5月20日,正在柬埔寨首都金边实行的“天下洪门史书文明协会”总部建立典礼上,尹国驹实行了以洪门表面刊行的加密货泉“洪币”首场道演,刊行总量为10亿枚。据称,正在“洪币”刊行不到5分钟的时代内,尹国驹就筹集了7.5亿美元(折合公民币54.63亿元)。

  值得提神的是,只管正在“洪币”的道演举止中,尹国驹邀请了多位柬埔寨当局和队伍高级官员出席,但仅正在“洪币”刊行一个月后,柬埔寨国度银行、柬埔寨证券买卖委员会、国度警员总署发布结合声明,庄厉发布统统正在柬埔寨传播、流利、买卖的未获主管部分公告牌照的加密货泉均属于犯法作为。

  尹国驹为何要刊行加密货泉?结合国毒品和犯法题目办公室自后正在2024年1月宣告的一份考查陈述透露了此中的深意。

  结合国陈述指出,加密货泉曾经成为东亚和东南亚及洗钱基本措施的首要构成一面,为本地跨国结构犯法供应了便当。以尹国驹刊行的“洪币”与“龙币”为例,洪币仅正在加密货泉买卖所买卖,赌博玩家能够应用另一种加密货泉或法定货泉添置洪币,将其转给赌场运营商,以换取赌场筹码,反过来也能够线上赌博下注,通过加密货泉提现。同样的,玩家能够将法定货泉兑换成“龙币”,然后将其转换为 Dragon Chip 代币,之后能够将其兑换回“龙币”,并应用智妙手机钱包将其兑换成法定货泉和挥霍品奖品。“洪币”和“龙币”正在买卖所上都展现出同样的特色,容易暴涨暴跌,导致买卖暂停,这解释这种加密货泉也许被用于洗钱或所谓的“拉赶过货”买卖欺骗。

  清流管事室提神到,洪币此前传播,该加密币也许用于洪门旗下的旅游业、博彩业、旅舍业、电商平台以及其他工业链。

  正在刊行加密货泉后,尹国驹紧锣密饱地推超群款“洪门”品牌周边产物,征求:槟榔、啤酒、红酒、矿泉水、牛仔裤、包箱皮具、腕表、珠宝等等。这些产物由多家国内公司运营或代临盆,建立时代多正在2019年至2020年间,但尹国驹均未举动显名股东直接持股。

  2019年头,尹国驹对表饱吹,已与帕劳当局签下一份长达99年的合约,帕劳当局将安加尔岛(Angaur)划成洪门经济特区,己方将正在这里修造和运营一个洪门核心度假村,此中征求一个赌场,洪币能够正在这个度假村里流利应用。同期,洪门文明协会正在帕劳扶植分支。

  然而,到了2019年年合至2020年年中,据本地媒体报道,帕劳司法部分正在涉嫌搜集赌博举止的三次突击活跃中扣押了200多名工人,此中大一面是被聘请过来的中国人,这些人是被招募来从事犯法线上赌博的低薪从业职员,通过被殴打和威胁来连结管事治安,一面职员被扣为债奴,警方记载还显示,逐一面人是通过柬埔寨进入该国的,而柬埔寨已成为中国犯法集团实行搜集诈骗的生齿贩运中央。固然未能查明这些赌博举止的幕后推手,但警员局长笃信这些赌博举止与尹国驹及其同伙进入帕劳相合。

  遵照本地当局高层的说法,正在得知尹国驹的黑帮身份后,尹国驹正在帕劳的投资项目自后遭到了批驳,帕劳洪门协会申请自觉完结。

  2020年,除了正在缅甸妙瓦底投资东美园区,尹国驹还正在当年6月起负担马来西亚上市公司INIX Technologies的主席。值得一提的是,该公司另一位独立非履行董事是同样从前身世于14K、香港黑社会结构“和胜和社团”的坐馆(社团最高元首人)翟浩琛,人称“沙田Me”。表界撒播,尹国驹和翟浩琛还正在同期团结投资了一部香港片。

  值得提神的是,“和胜和社团”也许并非唯逐一个目前与尹国驹形成交集的香港社团。清流管事室查问到,2019年12月,尹国驹妻子徐冉冉成为香港公司“中港澳房地产及物业经管学会结合会有限公司”的董事。该公司此前由黄超达和梁佩华两位港籍人士负担董事,碰巧的是,一份“东江纵队(香港)抗日老士兵文明鞭策会”宣告的声明题名显示,该香港社团也有“黄超达”和“梁佩华”两位同名成员。

  正在负担INIX Technologies主席功夫,尹国驹接续拓展他的房地产投资国界。2020年7月,他对表发布,有心正在马来西亚轰隆州(Perak)南部开荒占地面积791.64英亩(约320万平方米)的地段,打造温泉度假村。

  2020年10月,马来西亚警方通缉尹国驹,情由是尹国驹正在负担INIX Technologies主席功夫未能将公司股票让与给第三方,涉嫌实行了总额约600万马币(折合公民币979.5万元)的股票专揽和欺骗。

  就正在离任INIX Technologies同期,美国财务部也对尹国驹宣告了造裁文书。美国财务部形色尹国驹是“天下上最大的华人犯法结构之一的主脑,从事毒品和生齿贩运、犯法赌博和巧取豪夺”,并对其旗下的东美集团、帕劳洪门文明协会以及位于柬埔寨的天下洪门史书文明协会予以造裁。

  看待美国的造裁,尹国驹公然回应,天下洪门史书文明协会平素都是遵纪遵法,未尝从事任何的违法作为,请美方慎言,休止对自己及天下洪门史书文明协会的恶意抹黑作为。

  但是,这类似并没有影响到尹国驹的平常存在。马来西亚警方对媒体显露,自从尹国驹2020年3月摆脱该国前去香港,便再也无法追踪到他的脚印。之后,尹国驹一再生动正在国内短视频平台上,有时显示列入公司的开业举止。

  克日,针对其自己是东美园区幕后老板的议论,尹国驹正在一则短视频中回应:“基础全都是谣言,我平素没有做这些泯没良心的事务,现正在有些人有心地去攻击我。”

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